Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное Общеcтво Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Дементьева, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880638

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657009717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55464-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3875

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 членов Совета директоров (66,6%).

Результаты голосования: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить финансирование ООО «ОмегаФинансГрупп» путем безвозмездной передачи ОАО КПП «Авиамотор» в адрес ООО «ОмегаФинансГрупп» денежной суммы в размере 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей, без НДС.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2023 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2023 года, Протокол № 02/2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.З. Муртазин

3.2. Дата 27.02.2023г.